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欧洲
-法国
欧洲时报
2023.12.15
#逃税
#明星
法国著名女星阿佳妮被判逃税洗钱 被判两年缓刑罚25万欧元
法庭认定，阿佳妮在2016-2017年间谎称居住在葡萄牙，并谎称200万欧元的赠予是出借，还把12万欧元转入一个没有申报的美国账户
欧洲
-法国
欧洲时报
2023.07.19
#逃税
#明星
法国女星伊莎贝拉•阿佳妮遭“逃税洗钱”指控 将于10月出庭
曾获得五次凯撒奖的法国女演员伊莎贝拉•阿佳妮（Isabelle Adjani）将于10月19日在巴黎刑事法院受审，罪名是“税务欺诈”和“洗钱”
欧洲
-法国
欧洲时报
2023.03.28
#逃税
#银行
五银行涉洗钱逃税 遭检方搜查
法国金融检察院（PNF）3月28日展开“史上最大行动”，对五家大型银行进行了大规模搜查，它们涉嫌使用名为CumCum的股息逃税工具
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.10.24
#逃税
帮助客户逃税 瑞信破财消灾
瑞士第二大银行——瑞士信贷银行因为2005-2012年间在法国非法上门招揽客户和帮助客户逃税，将缴纳2.38亿欧元，以免除法国司法部门的刑事追究
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.10.10
#经济
#逃税
法国经济部利用人工智能打击逃税
法国税务局2014年开始了一场真正的数字化变革——利用人工智能发现公司和个人纳税申报单中的异常情况
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.04.21
#逃税
雇主协会前主席逃税判三年缓刑
法国雇主协会前主席塞耶尔由于卷入一起价值数千万欧元的逃税案，4月20日被判处3年缓期徒刑和37500欧元罚款
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.04.06
#逃税
“麦肯锡门”发酵 检方启逃税调查
在法国总统选举首轮投票前四天，国家金融检察官办公室6日宣布，就参议院调查委员会关于麦肯锡咨询公司“逃税”的指控展开调查
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.02.03
#逃税
逃税市长夫妇重返监狱
鲁昂（Rouen）上诉法院2月3日裁定，撤销给巴尔卡尼夫妇戴电子手环狱外服刑的判决
欧洲
-意大利
华人街
2021.11.19
#华人
#逃税
开假发票逃税数百万欧元，意大利22名华人被控！
摘要: 意大利《华人街》2021年11月18日Spezia/Pistoia消息：设立了实际上不存在的公司，并开具虚假发票税务欺诈数百万元，22名华人企业家被控
欧洲
-意大利
华人街
2021.11.16
#企业
#逃税
贝加莫一华企业老板因涉逃税130万欧，被判刑2年4个月
摘要: 意大利《华人街》2021年11月15日贝加莫消息：贝加莫省Leffe一名华人纺织品制造商因逃税被判刑
欧洲
-意大利
华人街
2021.11.12
#华人
#业主
#企业
#逃税
因涉及逃税，两名华人企业主被没收8.2万欧元资产
摘要: 意大利《华人街》2021年11月11日佩萨罗消息：佩萨罗-乌尔比诺省Acqualagna，用开了又关的方式逃税，两名华人企业主被收缴8.2万欧元资产
欧洲
-意大利
华人街
2021.10.06
#华人
#业主
#企业
#逃税
涉逃税60多万欧元！一华人企业主被没收2处房产！
摘要: 意大利《华人街》2021年10月5日Faenza消息：逃税60多万欧元，Faenza一名华人企业主被没收了一套公寓和一个车库
欧洲
-意大利
华人街
2021.09.14
#华人
#逃税
【视频】布雷西亚逃税大案！18人被捕，1300万欧元的财产被查封...有华人涉及其中！
摘要: 意大利《华人街》综合晚邮报、Fanpage网站消息：9月13日凌晨，布雷西亚宪兵在包括布雷西亚、米兰、贝加莫、帕尔马等10个省市展开突击行动，30人因涉嫌税务欺诈、毒品交易等被采取预防性控制措施