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橙县 逃税
尔湾 逃税
BC省 逃税
大温哥华 逃税
安省 逃税
欧洲
-法国
欧洲时报
2023.12.15
#逃税
#明星
法国著名女星阿佳妮被判逃税洗钱 被判两年缓刑罚25万欧元
法庭认定,阿佳妮在2016-2017年间谎称居住在葡萄牙,并谎称200万欧元的赠予是出借,还把12万欧元转入一个没有申报的美国账户
欧洲
-法国
欧洲时报
2023.07.19
#逃税
#明星
法国女星伊莎贝拉•阿佳妮遭“逃税洗钱”指控 将于10月出庭
曾获得五次凯撒奖的法国女演员伊莎贝拉•阿佳妮(Isabelle Adjani)将于10月19日在巴黎刑事法院受审,罪名是“税务欺诈”和“洗钱”
欧洲
-法国
欧洲时报
2023.03.28
#逃税
#银行
五银行涉洗钱逃税 遭检方搜查
法国金融检察院(PNF)3月28日展开“史上最大行动”,对五家大型银行进行了大规模搜查,它们涉嫌使用名为CumCum的股息逃税工具
加拿大
-魁北克省
蒙城华人网
2023.02.15
#逃税
#罚款
魁省女子因逃税被罚款37.5万元 监禁33个月
魁北克省 Saint-Lin-Laurentides 一女子因逃税被判处 33 个月监禁和 375,000 元的罚款
美国
纽约情报站
2023.02.09
#中餐
#逃税
#华人
「牛X」华男篡改POS机,逃税超209万!外州经营四家中餐店,判囚18个月!
住在康州的华男陈威廉(William Chen,音译)在当地与他人经营超过四家亚裔餐厅,被指涉嫌使用软件蓄意篡改POS机的消费纪录等,逃税209万2926.94元,被康州联邦检察官提告,承认两项税务诈欺,近期接受法官量刑,被判囚18个月,外加一年监管
加拿大
-魁北克省
蒙城华人网
2022.12.20
#逃税
魁省男子逃税 被罚56万
魁北克省Gaspé一名居民因提交虚假纳税申报表而被勒令支付$564,000元的罚款
加拿大
明报
2022.12.04
#逃税
#罚款
列市男子逃稅潛逃逾10年終自首 判監30個月罰款逾12萬
【明報專訊】列治文市一名男子十多年前因逃稅及教唆他人逃稅被控,之後一直在逃
加拿大
温哥华港湾
2022.11.28
#CRA
#逃税
#房屋出售
#房屋
加拿大严打逃税 CRA穷追猛打 讨11年前卖房税
温村那些事儿(微信ID:wencunstory)索娜综合报道:在加拿大有买卖过房产的朋友们应该都知道,业主如果以主要居所(principal residence)的方式来出售物业,将可以获得豁免资本利得税
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.10.24
#逃税
帮助客户逃税 瑞信破财消灾
瑞士第二大银行——瑞士信贷银行因为2005-2012年间在法国非法上门招揽客户和帮助客户逃税,将缴纳2.38亿欧元,以免除法国司法部门的刑事追究
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.10.10
#经济
#逃税
法国经济部利用人工智能打击逃税
法国税务局2014年开始了一场真正的数字化变革——利用人工智能发现公司和个人纳税申报单中的异常情况
美国
-加州
-洛杉矶县
世界新闻网
2022.09.22
#逃税
藉华商搞阴阳帐本 逃税露馅
联邦检察官21日表示,洛杉矶县一家品牌服装公司对提交虚假海关表格规避近640万元关税指控认罪,同时承认与一名和墨西哥锡那...
美国
-加州
-洛杉矶县
世界新闻网
2022.09.21
#逃税
与中资合作使用虚假文档逃税 加州服装公司被罚上千万
联邦检察官21日表示,洛杉矶县一家品牌服装公司对提交虚假海关表格规避近640万元关税指控认罪,同时承认与一名和墨西哥锡那...
美国
世界新闻网
2022.08.13
#逃税
#川普
隐瞒170万元收入 川普「帐房」魏索柏格涉逃税 10月开庭
前总统川普本周境遇堪称一波未平一波又起
加拿大
温哥华港湾
2022.08.04
#CRA
#逃税
CRA重拳打击房市逃税! 已追缴3亿,重点查5类人
温村那些事(微信ID:wencunstory)原野综合报道:加拿大税务局 (CRA) 的最新数据显示,CRA又开始行动了!这一次的目标是打击多伦多和温哥华房地产市场中普遍存在的偷税漏税现象,已经成功追缴$3亿加元的欠款,后面还要重点清查这5类人士
美国
旧金山玩乐
2022.08.01
#亚裔
#餐厅
#逃税
#华人
华男经营超过四家亚裔餐厅,逃税超200万,恐吃6年牢饭...
住在康州的华男陈威廉(William Chen,音译)在当地与他人经营超过四家亚裔餐厅
加拿大
-安省
蒙城华人网
2022.05.03
#逃税
魁北克省严厉打击使用安省地址逃税行为
在魁省,每一个报税季来临的时候,都会有一些魁北克的居民使用虚假的安大略省地址来申报个人所得,以此来“节省”数以千元计的税金
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.04.21
#逃税
雇主协会前主席逃税判三年缓刑
法国雇主协会前主席塞耶尔由于卷入一起价值数千万欧元的逃税案,4月20日被判处3年缓期徒刑和37500欧元罚款
美国
-纽约州
-纽约
-加州
世界新闻网
2022.04.12
#逃税
整点快讯/中国富豪逃税罚18亿 纽约枪案现场如炼狱
欢迎收听4月12日的世界整点快讯,一名在逃的中国富豪,在南加州拥有六家铝业公司,涉嫌逃避关税,被判缴18.3亿元赔偿金
美国
-加州
世界新闻网
2022.04.12
#逃税
中知名富豪南加涉逃税 判洗钱、欺诈罚18.3亿
一名在逃的中国富豪,在南加州拥有六家铝业公司,涉嫌逃避自中国进口到美国铝制品关税,被联邦法院于11日判缴18.3亿元赔偿...
美国
-加州
洛杉矶华人资讯网
2022.04.12
#逃税
中国亿万富翁操控南加6家公司逃税 被罚$18.3亿
美西时间4月11日,据USDOJ报道,周一,中国铝材大亨刘忠田(Zhongtian Liu)及其控股的6家南加公司,因阴谋诈骗美国,被勒令支付18.3亿美元的赔偿金
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.04.06
#逃税
“麦肯锡门”发酵 检方启逃税调查
在法国总统选举首轮投票前四天,国家金融检察官办公室6日宣布,就参议院调查委员会关于麦肯锡咨询公司“逃税”的指控展开调查
美国
洛杉矶华人圈
2022.03.18
#拜登
#逃税
突发!终于承认,拜登儿子“嫖妓逃税洗钱”“里通外国”是真实的!左派媒体被“打脸”
防失联,请关注我们的公众号“洛杉矶中文报”
欧洲
-法国
欧洲时报
2022.02.03
#逃税
逃税市长夫妇重返监狱
鲁昂(Rouen)上诉法院2月3日裁定,撤销给巴尔卡尼夫妇戴电子手环狱外服刑的判决
加拿大
加国无忧
2021.12.13
#逃税
入境加拿大未申报名表欲逃税 结果被重罚1.6万
加拿大的奢侈品比较贵,所以很多人会选择出国(例如南下美国)购买
美国
纽约情报站
2021.12.09
#亚裔
#逃税
家里鞋盒藏3500万现金,亚裔老板逃税,被罚一个亿!“亲戚赠予”转钱被国税局盯上,不
世界人民离不开生老病死,生活在美国的民众还要加一条,离不开山姆大叔收税
美国
-加州
-洛杉矶县
-洛杉矶
世界新闻网
2021.12.07
#逃税
洛市服装批发商短报商品价格逃税 判罚上亿元、坐牢1年
洛杉矶市中心时尚区一家服装批发公司老板,12月6日被联邦法官判处12个月零1天的刑期,罪名是刻意低报进口的服装价格,来避...
美国
-加州
-洛杉矶县
-洛杉矶
世界新闻网
2021.12.06
#亚裔
#逃税
洛市亚裔老板短报商品价格逃税 现被判吐出上亿元
洛杉矶市中心时尚区一家服装批发公司老板,12月6日被联邦法官判处12个月零1天的刑期,罪名是刻意报低进口的服装价格,来避...
美国
-加州
-洛杉矶县
-洛杉矶
洛杉矶华人圈
2021.12.06
#亚裔
#逃税
该!短报商品价格逃税,洛杉矶亚裔老板被判吐出上亿美元!
洛杉矶市中心时尚区一家服装批发公司老板,12月6日被联邦法官判处12个月零1天的刑期,罪名是刻意报低进口的服装价格,来避免向美国支付数百万美元的关税,且没有向联邦政府报告大笔的现金交易
欧洲
-意大利
华人街
2021.11.19
#华人
#逃税
开假发票逃税数百万欧元,意大利22名华人被控!
摘要: 意大利《华人街》2021年11月18日Spezia/Pistoia消息:设立了实际上不存在的公司,并开具虚假发票税务欺诈数百万元,22名华人企业家被控
加拿大
星岛日报
2021.11.16
#逃税
#银行
税局文件指影子银行主脑管3亿资金 助客户逃税
【星岛综合报道】加拿大税务局(CanadaRevenueAgency)的一份机密报告初稿显示,一家以温哥华为基地的“影子银行”,专为本国的一些富...
欧洲
-意大利
华人街
2021.11.16
#企业
#逃税
贝加莫一华企业老板因涉逃税130万欧,被判刑2年4个月
摘要: 意大利《华人街》2021年11月15日贝加莫消息:贝加莫省Leffe一名华人纺织品制造商因逃税被判刑
加拿大
-BC省
-大温哥华
加国无忧
2021.11.13
#福利
#逃税
大温男子逃税被重罚 加拿大福利也太好骗了
对于报税,有些人总想着如何少交税,甚至不交税, 但是,聪明有时反被聪明误
欧洲
-意大利
华人街
2021.11.12
#华人
#业主
#企业
#逃税
因涉及逃税,两名华人企业主被没收8.2万欧元资产
摘要: 意大利《华人街》2021年11月11日佩萨罗消息:佩萨罗-乌尔比诺省Acqualagna,用开了又关的方式逃税,两名华人企业主被收缴8.2万欧元资产
美国
-纽约州
-纽约
侨报网
2021.11.11
#逃税
纽约甜甜圈店老板瞒报280万美元收入 被判逃税罪成立
据联邦检察官称,纽约三名甜甜圈店的经营者被判逃税罪名成立,此前他们向政府隐瞒了多达280万美元的现金销售额
美国
洛杉矶华人资讯网
2021.10.22
#逃税
逃税不再?新方案剑指富人
美西时间10月22日,据纽约时报报道,亚利桑那州民主党参议员克里斯滕·希尼玛(Kyrsten Sinema)拒绝通过提高高收入人群和大公司的税率来支付拜登总统庞大的预算法案,这推动民主党人采取财富税和一些曾经只被该党派的左派所接受的措施
欧洲
-意大利
华人街
2021.10.06
#华人
#业主
#企业
#逃税
涉逃税60多万欧元!一华人企业主被没收2处房产!
摘要: 意大利《华人街》2021年10月5日Faenza消息:逃税60多万欧元,Faenza一名华人企业主被没收了一套公寓和一个车库
欧洲
-意大利
华人街
2021.09.14
#华人
#逃税
【视频】布雷西亚逃税大案!18人被捕,1300万欧元的财产被查封...有华人涉及其中!
摘要: 意大利《华人街》综合晚邮报、Fanpage网站消息:9月13日凌晨,布雷西亚宪兵在包括布雷西亚、米兰、贝加莫、帕尔马等10个省市展开突击行动,30人因涉嫌税务欺诈、毒品交易等被采取预防性控制措施
加拿大
星岛日报
2021.08.30
#大选
#企业
#逃税
#联邦大选
【联邦大选】驵勉诚承诺打击超级富豪逃税 堵塞企业避税漏洞
【星岛综合报道】新民主党党领驵勉诚(JagmeetSingh)再次评击逃税的超级富豪,承诺会堵塞这项漏洞
美国
-加州
芝加哥华人生活
2021.08.26
#逃税
前中国首富操纵加州公司逃税18亿美元,美国史上最大关税案,面临入狱465年
根据美国司法部周一(8月23日)发布的文件,中国前首富、“中国忠旺控股有限公司”创始人刘忠田以及6家与其相关的南加州华人公司被认定走私铝材和洗钱罪名成立,逃税18亿美元,这是美国司法史上最大的一起关税案
美国
-加州
-洛杉矶县
-洛杉矶
-橙县
-尔湾
微尔湾Irvine
2021.08.25
#海关
#逃税
中国亿万富豪刘忠田,逃税18亿!在尔湾等地设仓库骗海关,在洛杉矶被定罪
看点 8月23日,美国大陪审团裁定橙县原塔斯汀(Tustin)居民刘忠田和其他几名被告有关联的南加6家实体公司欺诈海关,逃避18亿美元关税